Dua Bersaudara Asal India Ditangkap Dalam Kasus Perdagangan Manusia Menggunakan Crypto

Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) juga mengumumkan tuduhan perdagangan orang dalam terhadap dua bersaudara itu dan teman mereka. Saudara-saudara Wahi ditangkap kemarin pagi di Seattle dan akan diajukan ke Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Barat Washington.

Pengaduan SEC mengatakan bahwa teman Ramani diyakini saat ini berada di India. Dia dan Ishan Wahi pernah kuliah di University of Texas di Austin pada waktu yang sama dan tetap berteman dekat, kata laporan itu.

Jaksa mengatakan ketiga pria itu telah didakwa dalam skema tip perdagangan orang dalam cryptocurrency pertama.

Mereka melakukan perdagangan ilegal di setidaknya 25 aset kripto yang berbeda dan menyadari keuntungan ilegal dengan total sekitar USD 1,5 juta.

Ishan Wahi didakwa dengan dua tuduhan konspirasi penipuan kawat dan dua tuduhan penipuan kawat, yang masing-masing membawa hukuman maksimal 20 tahun.

Demikian pula, Nikhil Wahi dan Mr Ramani didakwa dengan satu tuduhan konspirasi penipuan kawat dan satu tuduhan penipuan kawat, yang masing-masing, sekali lagi, membawa hukuman maksimum 20 tahun.